МВД В регионах:
Год:
2021
Месяц:
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

В Москве завершено расследование уголовного дела о хищении имущества организации на сумму около 3 миллиардов рублей

Следственным управлением УТ МВД России по Центральному федеральному округу окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении руководителей акционерного общества, которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения.

По версии следствия, известный российский топ-менеджер, бывший генеральный директор одной из ведущих лизинговых компаний организовал схему вывода из собственности возглавляемого акционерного общества 1000 железнодорожных вагонов стоимостью около 3 млрд рублей.

Являясь бенефициаром ряда российских транспортных компаний и координатором деятельности зарубежных коммерческих организаций, обвиняемый создал условия для вывода денег и продажи имущества акционерного общества. Дорогостоящий железнодорожный транспорт выкупался аффилированными структурами по стоимости в несколько раз ниже рыночной для последующей перепродажи. Доход от сделок выводился из законного оборота через зоны с льготными экономическими условиями на Кипре и Британских Виргинских Островах, переводился на счета родственников обвиняемого, а также обналичивался путем выплат многомиллионных премий сотрудникам коммерческих организаций и покупок элитной недвижимости и автотранспорта.

В ходе расследования обвинение также было предъявлено заместителю руководителя акционерного общества, которая координировала административно-хозяйственную деятельность как лизинговой компании, так и участвующих в противоправной деятельности организаций. Установлено, что для успешной реализации криминальной схемы женщиной была организована фальсификация юридических и финансовых документов.

В ходе предварительного расследования проведены десятки обысков, допросов, очных ставок, судебных экспертиз и иных необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на формирование и закрепление доказательственной базы. Объем материалов уголовного дела составил более 100 томов. Оперативное сопровождение расследования осуществляли сотрудники УЭБиПК Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

В настоящее время уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, направлено в Никулинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Ссылки на сайты органов государственной власти:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2021, МВД России