МВД В регионах:
Год:
2017
Месяц:
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Сотрудниками МВД России задержаны подозреваемые в мошенничестве при возмещении налога на добавленную стоимость

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Следственного департамента МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области задержаны подозреваемые в мошенничестве в особо крупном размере при возмещении НДС", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В противоправной деятельности подозреваются бывшие руководители одного из региональных машиностроительных заводов. По версии органов предварительного расследования, злоумышленники в 2015 году заключили между подконтрольными фирмами-«однодневками» фиктивные договоры поставки линии для производства стальных сварных труб. Затем подозреваемые направили в налоговые органы документы для возмещения якобы переплаченного в ходе сделок НДС на сумму более 17 миллионов рублей.

По выявленному факту Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении 54-летнего уроженца Северо-Кавказского федерального округа и 43-летней местной жительницы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии проведены обыски в жилых и офисных помещениях, а также в межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Ростовской области и УФНС России по Ростовской области. Обнаружены и изъяты финансовая документация, компьютерная техника, иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств и дополнительных эпизодов противоправной деятельности, продолжаются.

Оценить материал:
Ссылки на сайты органов государственной власти:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2017, МВД России