МВД В регионах:
Год:
2019
Месяц:
Январь

Сотрудниками МВД России задержаны руководитель коммерческого банка и его сообщник, подозреваемые в незаконной банковской деятельности и мошенничестве

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержаны член совета директоров коммерческого банка и его сообщник. Уголовные дела возбуждены и расследуются по статьям 159 и 172 УК РФ", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщалось ранее, злоумышленники предлагали представителям бизнес-сообщества услуги по выводу денежных средств за рубеж. В действительности деньги «клиентов» переводились на счета аффилированных организаций и похищались.

Сотрудниками полиции при участии Росгвардии на территории Московского региона проведены обыски, в том числе в помещениях кредитной организации. Обнаружены предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех участников группы, а также дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.

Оценить материал:
Ссылки на сайты органов государственной власти:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2019, МВД России