Незаконная деятельность была пресечена УЭБ и ПК МВД по Карачаево-Черкесии при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. Задержаны предполагаемый лидер и четыре активных участника организованной группы.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что подозреваемые, не имея банковской лицензии, оказывали услуги по обналичиванию денежных средств. С 2015 года через них прошли более 1 млрд. 750 млн. рублей, незаконный доход составил – 175 млн. рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ - «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Были проведены следственные действия - обыски и выемки, в ходе которых изъяты вещественные доказательства.

По месту жительства предполагаемого руководителя группы обнаружен и изъят боевой пистолет и 15 патронов: по факту незаконного оборота оружия возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Остальным участникам группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.