МВД В регионах:
Год:
2019
Месяц:
Август

В Брянске полицейскими пресечена незаконная деятельность группы теневых банкиров

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области пресечена деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Установлено, что для осуществления своей противоправной деятельности злоумышленники образовали через подставных лиц более 10 коммерческих организаций. Кроме того, заключая фиктивные сделки, они оказывали содействие юридическим лицам в уклонении от уплаты налогов. Для придания законного вида финансовым операциям подозреваемые указывали в документах в качестве основания платежа ложные сведения об оплате за готовую продукцию, товары и услуги. По версии следствия, общая сумма банковских операций превысила 800 миллионов рублей, а доход участников группы составил более 21 миллиона рублей», - рассказала Ирина Волк.

По данному факту Следственной частью Следственного управления УМВД России по г. Брянску возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172, частью 2 статьи 187 и частью 2 статьи 199 УК РФ.

В рамках предварительного расследования сотрудниками полиции при участии Росгвардии по местам жительства задержанных и в их офисах проведено 17 обысков. Изъята бухгалтерская документация, печати, электронные носители информации, банковские карты, а также наличные денежные средства.

Задержан предполагаемый организатор противоправной деятельности - 56-летний местный житель. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается.

Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк

Скачать оперативное видео

Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк

Оценить материал:
Ссылки на сайты органов государственной власти:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2019, МВД России