МВД В регионах:
Год:
2019
Месяц:
Июнь

Полицейские в Ростовской области задержали подозреваемого в незаконной банковской деятельности

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области совместно со следователями Главного следственного управления донского главка МВД выявили факт незаконной банковской деятельности. 
Оперативники установили, что в период с октября 2015 года по август 2018 года местный житель создал на территориях города Ростова-на-Дону и Краснодарского края фиктивные организации, зарегистрированные на подставных лиц. Без регистрации и специального разрешения злоумышленник, используя расчетные счета подконтрольных фирм, совершал незаконные банковские операции. Оборот от противоправной деятельности составил около 700 миллионов рублей, из которого сумма дохода злоумышленника составила более шести миллионов рублей. В рамках предварительного расследования проведено более 20 обысков, в ходе которых изъяты предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемого. 
В отношении фигуранта СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Подозреваемому избрана мера пресечения – заключение под стражу. 

Оценить материал:
Ссылки на сайты органов государственной власти:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2019, МВД России