МВД В регионах:
Год:
2019
Месяц:
Июнь

Следователи вывели из теневой экономики подпольных банкиров и возбудили несколько уголовных дел

«Следователями и оперуполномоченными ГУ МВД России по СКФО пресечена деятельность преступного сообщества, занимавшегося незаконными финансовыми операциями.

В рамках оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного ранее Следственной частью ГУ МВД России по СКФО в отношении группы лиц по пунктам «а, б» части 2 статьи 172 УК РФ, установлено, что в 2016 году на территории города Нальчик злоумышленниками создано преступное сообщество, состоящее из нескольких самостоятельных структурных подразделений.

По версии следствия, руководители и участники криминальной организации на протяжении более полутора лет осуществляли незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием и транзитом денежных средств на территории Кабардино-Балкарской Республики и Ставропольского края, используя реквизиты, печати и банковские счета десятков коммерческих фирм, открытых на подконтрольных им подставных лиц.

Создавая видимость коммерческой деятельности, фигуранты проводили фиктивные финансовые операции, обналичивали поступающие на расчетные счета подконтрольных фирм деньги и возвращали их клиентам, получая определенный процент за свои услуги.

Общий «теневой» финансовый оборот преступного сообщества за период с 2016 года по 2017 год составил порядка 535 миллионов рублей, а сумма извлеченного в результате противоправной деятельности дохода превысила 19 миллионов рублей.

В отношении предполагаемого организатора, руководителей и участников преступного сообщества Следственной частью ГУ МВД России по СКФО возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ.

В настоящее время по ходатайству следователя предполагаемому лидеру преступного сообщества и одному из активных участников судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование уголовного дела продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.


Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк

Скачать оперативное видео



Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк

Оценить материал:
Ссылки на сайты органов государственной власти:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2019, МВД России