МВД В регионах:
Год:
2019
Месяц:
Июль

Сотрудники полиции пресекли в Костромской области деятельность группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции УМВД России по Костромской области вышли на след злоумышленников, создававших фирмы-однодневки с целью обналичивания денежных средств.

В группу, организованную 36-летним костромичом, входили еще двое жителей областного центра. Между участниками существовало четкое распределение ролей. Мужчина 1984 года рождения отвечал за подготовку платежных поручений и движение денежных средств, а 38-летняя женщина решала бухгалтерские и налоговые вопросы.

За год подозреваемые зарегистрировали на подставных лиц 20 индивидуальных предприятий и 10 фирм. На их счета переводились денежные средства, которые затем обналичивались под предлогом оказания несуществующих услуг. Деньги возвращались заказчикам, а исполнители снимали процент за свои услуги.

В рамках предварительного расследования сотрудники полиции и регионального Управления Росгвардии провели более 20 обысков в Костроме, Шарье, Судиславле и Московской области. В местах проведения мероприятий изъяты компьютеры, сотовые телефоны, бухгалтерская документация, печати, электронные носители информации, банковские карты, а также около трех миллионов рублей наличными.

Сотрудниками полиции установлено, что за время деятельности подпольных финансистов через их руки прошло свыше 70 миллиона рублей, а полученный незаконный доход превысил 9 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Оценить материал:
Ссылки на сайты органов государственной власти:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2019, МВД России