МВД В регионах:
Год:
2019
Месяц:
Август

Сотрудники полиции пресекли в Подмосковье деятельность группы, специализировавшейся на незаконных банковских операциях

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконной банковской деятельности.

Установлено, что злоумышленники разработали схему осуществления банковской деятельности без государственной регистрации и лицензии для проведения финансово-кредитных операций с целью извлечения дохода в особо крупном размере. Организованная группа использовала расчетные счета более 50 подконтрольных ей фирм и более 30 индивидуальных предпринимателей, привлекала денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании имеющихся у них безналичных денег. Денежные средства на фиктивных основаниях перечислялись на ранее открытые и контролируемые ими банковские счета. После получения денег в наличной форме правонарушители передавали их «клиентам» за вычетом комиссии в размере 14% от обналичиваемой суммы. Ежемесячный оборот денежных средств составлял более 100 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2, ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В результате крупномасштабной операции на территории Москвы, Московской области и Краснодарского края одновременно проведено 23 обыска. В офисах организаций и по местам проживания фигурантов уголовного дела обнаружены и изъяты более 100 печатей, банковские карты, учредительные и бухгалтерские документы, электронные носители информации, денежные средства, а также документы, связанные с фиктивной регистрацией юридических лиц. Задержаны шесть организаторов, один из которых доставлен в Московскую область из Геленджика.

Оценить материал:
Ссылки на сайты органов государственной власти:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2019, МВД России