МВД В регионах:
Год:
2019
Месяц:
Август

Полицейские задержали в Твери подозреваемого в осуществлении незаконной банковской деятельности

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области задержали подозреваемого в неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности.

По имеющейся информации, злоумышленник, не имея соответствующей регистрации и лицензии, под видом кредитной организации, используя расчетные счета подконтрольных фирм-«однодневок», осуществлял незаконные банковские операции, связанные с переводом безналичных денежных средств, направленных на  их обналичивание. Сумма дохода, полученного от незаконной банковской деятельности, составила более 4 млн 500 тыс. рублей.

Следователями УМВД России по городу Твери возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 «Незаконная банковская деятельность» и статьей 187 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный оборот средств платежей». Предварительное расследование уголовного дела продолжается.

Оценить материал:
Ссылки на сайты органов государственной власти:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2019, МВД России