Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задокументирована противоправная деятельность руководителей и сотрудников страховой компании, подозреваемых в хищении денежных средств организации.

По имеющейся информации, злоумышленники были осведомлены о предстоящем отзыве лицензии у страховой компании и последующем включении ее ликвидных активов в конкурсную массу для выплаты кредиторам.

Установлено, что в 2016 году подозреваемые подготовили фиктивные документы о выходе из состава страховой компании одного из учредителей (коммерческой организации, подконтрольной злоумышленникам) с условием выплаты действительной стоимости доли в уставном капитале. Таким образом, на счета аффилированной подозреваемым фирмы были незаконно перечислены денежные средства компании в сумме более 67 млн рублей.

По выявленному факту Следственным департаментом МВД России в отношении одного из руководителей страховой компании возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ. Обвинение в совершении указанного преступления ему предъявлено заочно. Решается вопрос об объявлении фигуранта в федеральный и международный розыск.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.