МВД В регионах:
Год:
2019
Месяц:
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Трое жителей Томской области обвиняются в незаконной банковской деятельности и обналичивании денежных средств

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Томской области окончено расследование уголовного дела по обвинению жителей города Томска в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере» и частью 2 статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Образование юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Трое жителей города Томска с целью получения неконтролируемого государственного дохода организовали нелегальную кредитную организацию (нелегальный банк) без государственной регистрации в качестве кредитного учреждения. Не имея соответствующей лицензии, они оказывали услуги по обналичиванию денежных средств юридических и физических лиц путем совершения банковских операций. Незаконный доход от указанной деятельности составил свыше 67 миллионов рублей.

Следствием установлены и допрошены более 50 свидетелей, проведено 15 бухгалтерских судебных экспертиз. Материалы уголовного дела составили 71 том без учёта вещественных доказательств.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы для рассмотрения в федеральный суд.

Оценить материал:
Ссылки на сайты органов государственной власти:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2019, МВД России