Сотрудниками УЭБ и ПК МВД по РСО-Алания в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что генеральный директор коммерческой организации с 2017 по 2018 годы уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, предъявив к вычету суммы по ряду договоров с юридическими лицами, заведомо зная об отсутствии с ними реальных экономических отношений.

Мужчина являлся директором предприятия, которое занималось производством алкогольной продукции. Бизнесмен, совершая фиктивные сделки с различными коммерческими организациями, подписал и незаконно представил в налоговую инспекцию декларации, содержащие заведомо ложные сведения, в результате чего уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере, что повлекло не поступлению в бюджет денежных средств. Общая сумма причиненного ущерба составила 45 000 000 рублей.

На основании проведенных сотрудниками УЭБ и ПК МВД по РСО-Алания проверочных и оперативно-розыскных мероприятий Следственным Управлением СК РФ по РСО – Алания в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.