МВД В регионах:
Год:
2019
Месяц:
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

В Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по преднамеренному банкротству коммерческой организации

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ МВД по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по ст. 196 Уголовного кодекса Российской Федерации «Преднамеренное банкротство» в отношении генерального директора коммерческой организации, специализирующейся на добыче руд и песков драгоценных металлов – золота, серебра, платиновой руды, и торговле ими.  Также следователем вручены обвинительные заключения троим пособникам инкриминируемого преступления.

В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый, чья организация имела кредиторскую задолженность и обязательства по уплате налогов, решил не платить по своим денежным обязательствам. Для этого он обратился к двум банковским работникам, которые ранее курировали деятельность его организации по своим служебным обязанностям, с просьбой о помощи в поиске вариантов уклонения от оплаты задолженностей перед кредиторами и обязательных платежей.

Те, в свою очередь, не отклонили незаконное предложение и за определенное денежное вознаграждение разработали преступную схему. Пособники помогли обвиняемому реализовать ее: вывели все активы коммерческой организации в виде техники, оборудования, документации, лицензию на разведку, добычу и продажу драгоценных металлов на расчетные счета вновь учрежденного юридического лица, зарегистрированного на имя сожительницы обвиняемого. Которая также, зная, что коммерческая организация имеет ряд денежных обязательств, согласилась и оказала помощь в реализации преступного плана.

В результате преднамеренного банкротства коммерческой организации кредиторам нанесен общий материальный ущерб в размере свыше 9 млн 100 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в суд.

 

Оценить материал:
Ссылки на сайты органов государственной власти:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2019, МВД России