Установлено, что фигуранты уголовного дела, используя реквизиты подконтрольных им организаций, обладающих признаками фиктивности, совершали незаконные банковские операции по обналичиванию, «транзиту», инкассации денежных средств, а также обслуживанию физических и юридических лиц за комиссионное вознаграждение в размере 8,5% от суммы, поступившей на счета подконтрольных организаций. Доход от противоправной деятельности составил свыше 29 миллионов рублей.

Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве проведено 17 обысков на территории г. Москвы. При проведении обысков изъяты документы и черновые записи, 15 единиц компьютерной техники, более 20 телефонов, флеш-накопители, печати, штампы организаций, обладающих признаками фиктивности, свидетельствующие о противоправной деятельности членов организованной группы.

По данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

К уголовной ответственности привлечены четверо граждан, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Останкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.