МВД В регионах:
Год:
2021
Месяц:
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Сотрудники полиции задержали в Ярославской области подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Сотрудниками УМВД России по Ярославской области пресечена деятельность участников организованной группы, подозреваемых в обналичивании денежных средств в особо крупном размере

Установлено, что с середины 2017 года злоумышленники обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились деньги «клиентов». В результате своей противоправной деятельности участники преступной группы извлекли незаконный доход на сумму более 25 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. На сегодняшний день обвинение в незаконной банковской деятельности предъявлено четырем участникам группы, в состав которой входили трое мужчин и одна женщина. Все подозреваемые признали свою вину.

Сотрудниками полиции проведено более 20 обысков в жилых и офисных помещениях. Изъято более 70 носителей электронной информации, печати и документы контролируемых организаций и индивидуальных предпринимателей, денежные средства, обналиченные участниками группы и приготовленные для передачи клиентам.

Оценить материал:
Ссылки на сайты органов государственной власти:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2021, МВД России