Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области в ходе реализации оперативных материалов выявили факт сокрытия денежных средств одного из акционерных обществ, предназначенных для уплаты недоимки по налогам.

По предварительным данным, руководитель организации, осуществляя финансово-хозяйственную деятельность, не исполнил обязанность по уплате налогов. Из-за долга по налоговым платежам расходные операции предприятия были приостановлены. Вопреки этому руководство производило расчеты через кассу общества и подотчетных лиц, на расчетные счета своей организации, на которые налоговым органом выставлены инкассовые поручения, не поступили денежные средства в сумме свыше 30 млн. рублей, которые в случае их поступления, были бы списаны на погашение недоимки по налоговым платежам. Тем самым, произошло сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов  в крупном размере.

Сотрудниками УЭБ и ПК изъята финансово-хозяйственная документация.

В настоящее время отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.