Новгородским районным судом завершено рассмотрение уголовного дела по фактам мошенничества, совершенного в особо крупном размере, пособничества в мошенничестве, а также легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.

Расследованием уголовного дела, возбужденного по материалам сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Великий Новгород и регионального УФСБ, занималось Следственное управление УМВД России по Новгородской области.

Установлено, что 41-летний житель Санкт-Петербурга в 2013 году представил в банк заведомо ложные документы на открытие кредитной линии на общую сумму 255 млн рублей, якобы для пополнения оборотных средств подконтрольной ему фирмы. После получения кредита часть средств он израсходовал на нужды этой организации, а остальное использовал по собственному усмотрению. При этом в банк взятые в кредит деньги злоумышленник так и не вернул.

Кроме того, он же от имени одной из подконтрольных организаций приобрел имущественный комплекс в городе Старая Русса, который перепродал другим подконтрольным ему организациям, в связи с чем получил право на возмещение НДС на сумму более 6 млн рублей, которые затем легализовал.

Также полицейские выяснили, что обвиняемый осуществлял пособничество в преступной деятельности своей знакомой – 48-летней предпринимательнице Санкт-Петербурга, которая обвиняется в совершении мошеннических действий в сфере кредитования и легализации незаконных доходов. Представив ложные сведения в один из новгородских банков, она получила кредитные линии на общую сумму свыше 136 млн рублей якобы на реконструкцию и модернизацию двух гостиниц в Новгородской области. Полученные денежные средства злоумышленница легализовала, используя фиктивные договоры на оказание услуг через подконтрольные ей организации, и потратила на собственные нужды.

По совокупности преступлений путем частичного сложения наказания суд приговорил фигуранта уголовного дела к семи годам лишения свободы со штрафом в размере 3 миллиона рублей с отбыванием наказания в колонии общего режима.