МВД В регионах:
Год:
2021
Месяц:
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

В Новгородской области полицией возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств наркосообщества

В Следственном управлении УМВД России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления». Фигурантами по делу проходят четверо участников организованного сообщества, обвиняемых в сбыте наркотических средств и психотропных веществ через один из интернет-магазинов путём размещения тайников-«закладок» на территории Новгородской, Псковской, Тверской областей и Санкт-Петербурга.

Как установлено в ходе предварительного следствия, посредством электронных платёжных систем злоумышленники получали цифровую криптовалюту за сбытые запрещённые вещества, после чего на интернет-биржах обменивали её на рубли и затем совершали финансовые операции по переводу указанных денежных средств на свои счета. Таким образом, драгдилеры получили незаконный доход на общую сумму порядка 900 тысяч рублей.

В настоящее время все фигуранты уголовного дела находятся под стражей. Деятельность этого организованного сообщества была пресечена сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД в феврале 2019 года. Тогда были задержаны семь его участников, у которых полицейские изъяли свыше семи килограммов запрещённых веществ. Расследование уголовного дела продолжается.

   
Оценить материал:
Ссылки на сайты органов государственной власти:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2021, МВД России