В Следственном управлении УМВД России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления». Фигурантами по делу проходят четверо участников организованного сообщества, обвиняемых в сбыте наркотических средств и психотропных веществ через один из интернет-магазинов путём размещения тайников-«закладок» на территории Новгородской, Псковской, Тверской областей и Санкт-Петербурга.

Как установлено в ходе предварительного следствия, посредством электронных платёжных систем злоумышленники получали цифровую криптовалюту за сбытые запрещённые вещества, после чего на интернет-биржах обменивали её на рубли и затем совершали финансовые операции по переводу указанных денежных средств на свои счета. Таким образом, драгдилеры получили незаконный доход на общую сумму порядка 900 тысяч рублей.

В настоящее время все фигуранты уголовного дела находятся под стражей. Деятельность этого организованного сообщества была пресечена сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД в феврале 2019 года. Тогда были задержаны семь его участников, у которых полицейские изъяли свыше семи килограммов запрещённых веществ. Расследование уголовного дела продолжается.