В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Управления МВД России по Тверской области  при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержаны двое жителей Твери, подозреваемые в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Задержанные являются директором и бухгалтером одной из фирм областной столицы.

По предварительным данным, свою незаконную деятельность злоумышленники осуществляли под видом строительных работ. Они организовали открытие порядка 50 фиктивных юридических лиц, на счета которых от заказчиков поступали денежные средства, а также от имени подконтрольных юридических лиц осуществляли незаконные банковские операции за денежные вознаграждения по расчетным счетам, открытым в различных кредитных учреждениях. Для дальнейшего «вывода» денежных средств и последующего обналичивания изготавливали платежные поручения по фиктивным основаниям.

В результате незаконных финансовых операций им удалось получить доход в размере более 14 миллионов рублей.

Сотрудники полиции провели обыски по месту жительства фигурантов, а также в офисах. Изъята компьютерная техника, чековые книжки, мобильные телефоны, печати различных организаций, бухгалтерская документация.

Следователем следственной части по расследованию организованной преступной деятельности  СУ УМВД России по Тверской области возбуждено уголовное  дело по  части 1 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» и части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», за совершение которых предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Подозреваемые задержаны, с ними проводятся следственные действия.