Набережночелнинским городским судом вынесен приговор в отношении местных жителей, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 210, ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.  Суд признал виновными и приговорил организатора сообщества к 10 годам строгого режима, лидеры групп получили от 5,6 до 7 лет лишения свободы строгого режима, остальные участники сообщества получили наказание в виде лишения свободы от 3,6 до 6,6 лет лишения свободы условно.

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан совместно с коллегами из Следственной части ГСУ МВД по Республике Татарстан была установлена организованная группа, которая занималась незаконной банковской деятельностью.

Житель Набережных Челнов создал самостоятельные группы, участники каждой из которых подыскивали заказчиков незаконных банковских операций, осуществляли взаимодействие с клиентами, распределяли доход между участниками группы. Взаимодействие между этими группами осуществляли три человека, которые обеспечивали общий бухгалтерский учет деятельности, администрирование платежей, подготавливали первичные бухгалтерские документы, обосновывающие взаимоотношения между заказчиками незаконных банковских операций и подконтрольными юридическими лицами. Кроме того, восемь человек занимались поиском клиентов, снимали денежные средства с помощью банкоматов, перевозили и передавали снятые деньги клиентам.

В общей сложности они извлекли незаконный доход в сумме не менее 232 миллионов рублей, что является особо крупным размером. В результате обысков по местам жительства обвиняемых полицейские изъяли одну единицу огнестрельного оружия, наркотические вещества, автотранспортные средства и деньги.

Оперативное видео + комментарий пресс-секретаря УЭБиПК МВД по РТ Люции Тимергалиевой