МВД В регионах:
Год:
2021
Месяц:
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

В Забайкальском крае предполагаемый организатор преступного сообщества подозревается в легализации денежных средств

«Следственным управлением Управления МВД России по Забайкальскому краю при участии Межрегионального управления Росфинмониторинга по Дальневосточному федеральному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 УК РФ, в отношении предполагаемого организатора преступного сообщества, которая подозревается в незаконном обороте героина.

Как сообщалось ранее, летом 2019 года оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Забайкальскому краю был пресечен межрегиональный канал поставки наркотических средств в Читу. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 210 и 228.1 УК РФ. На сегодняшний день установлены обстоятельства порядка 70 фактов сбыта наркотиков бесконтактным способом.

По предварительным данным, доход от противоправной деятельности фигурантов превысил 27 миллионов рублей. Из них 21 миллион рублей лидер сообщества легализовала. Используя банковские карты, оформленные на третьих лиц, подозреваемая совершала неоднократные финансовые операции с последующим снятием в банкоматах части наличных денежных средств, добытых преступным путем.

Предварительное расследование уголовных дел продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оценить материал:
Ссылки на сайты органов государственной власти:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2021, МВД России