МВД В регионах:
Год:
2021
Месяц:
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

В Костромской области полицией направлено в суд уголовное дело в отношении организатора незаконной банковской деятельности

Как установили следователи, мужчина 1983 г.р. в конце 2016 года разработал схему обналичивания денежных средств в обход действующего законодательства. Для этого обвиняемый создавал фиктивные предприятия (ООО и ИП), на счета которых переводил относительно небольшими суммами денежные средства, поступавшие от клиентов. Затем деньги обналичивались через банкоматы.

Бизнес оказался настолько востребованным, что через два года существования организатор расширился и привлек к делу еще двух работников. Одна из них выполняла роль бухгалтера, другой фактически заменял руководителя, подыскивал клиентов, вел переговоры. Подросла и стоимость услуг злоумышленника.

В целях конспирации переговоры с заказчиками злоумышленники вели через мессенджеры.

Всего для реализации преступного умысла подпольными дельцами было создано 26 фиктивных предприятий. Через их счета за четыре года было проведено 273 миллиона рублей. Сумма полученных преступной группой доходов составила 10,5 миллиона рублей.

В настоящее время уголовное дело в отношении мужчины, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Оценить материал:
Ссылки на сайты органов государственной власти:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2021, МВД России