МВД В регионах:
Год:
2020
Месяц:
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

В Калуге сотрудниками полиции установлены факты легализации денежных средств, полученных жительницей Самарской области в результате мошеннических действий

Специализированным следственным отделом Следственного управления УМВД России по г. Калуге расследуется ряд уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

По версии следствия, 36-летняя жительница Самарской области путем обмана похищала денежные средства со счетов жителей Калужской области.

В сети Интернет фигурантка находила частные объявления о продаже объектов недвижимости. Выступая в роли покупателя, она созванивалась с продавцами, которым говорила, что очень заинтересована покупкой, но так как находится в другом городе, пока не может лично приехать для оформления сделки. Чтобы владельцы сняли объявление о продаже, женщина предлагала внести задаток и просила назвать номер банковской карты продавца.

Далее, следуя по инструкции «покупательницы», калужане проходили к банкомату и выполняли ряд манипуляций, якобы необходимых для перевода в их адрес задатка. Общаясь по телефону с потерпевшими, женщина руководила их действиями, в результате чего подключала к их счетам мобильный банк, зарегистрированный на абонентский номер, находившийся в ее пользовании.

Получив информацию о количестве денег на счетах граждан, подозреваемая убеждала их, что в качестве задатка ошибочно перевела им денег больше, чем было необходимо, и просила вернуть их обратно. Поверив незнакомке, потерпевшие переводили свои денежные средства на озвученные им абонентские номера, думая, что действительно возвращают излишне полученную сумму. И только после завершения разговора, проверив баланс счета, калужане понимали, что стали жертвой мошенницы, и сразу же блокировали карты.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками калужского уголовного розыска фигурантка была установлена. Следствием ей инкриминируется три эпизода преступной деятельности, общий ущерб по которым составил 335 тысяч рублей.

Кроме того, в действиях гражданки были усмотрены признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Как полагают правоохранители, деньги, похищенные в результате мошеннических действий, женщина переводила сначала на телефонные номера, зарегистрированные на иных лиц, а с них – на банковские карты, находящиеся в ее пользовании, после чего снимала их и распоряжалась по своему усмотрению.

Во время проведения следственных действий подозреваемая частично возместила потерпевшим причиненный ущерб.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Оценить материал:
Ссылки на сайты органов государственной власти:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2020, МВД России