МВД В регионах:
Год:
2021
Месяц:
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

В Смоленске полицейские выявили мошенничество при получении кредита

В ходе проверки, проведенной сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области, установлено, что в феврале 2013 года между директором одной из компаний и отделением одного из банков был заключен кредитный договор об открытии возобновляемой кредитной линии, в соответствии с условиями которого фирма получает для пополнения оборотных средств 10 млн рублей сроком на два года.

Как было установлено сотрудниками полиции, с целью получения кредита директор фирмы и его близкий родственник подготовили и представили в банк документы, содержащие заведомо ложные сведения о предмете залога. Данные  о благоприятном финансовом состоянии компании были представлены с завышенными показателями.

На основании заключенного договора на расчетный счет фирмы было перечислено 10 миллионов рублей.

После этого кредитные денежные средства переводились на счета подконтрольных организаций, имеющих признаки фирм-«однодневок», якобы за поставленные товары. Однако уже на следующий день деньги поступили на расчетный счет компании, открытый в филиале другого коммерческого банка, и в последующем были обналичены директором фирмы.

В настоящее время по данному кредитному договору образовалась просроченная задолженность в сумме 10 млн 135  тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в сфере кредитования».

Пресс-служба УМВД России по Смоленской области

Оценить материал:
Ссылки на сайты органов государственной власти:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2021, МВД России