В ходе проверки, проведенной сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области, установлено, что в феврале 2013 года между директором одной из компаний и отделением одного из банков был заключен кредитный договор об открытии возобновляемой кредитной линии, в соответствии с условиями которого фирма получает для пополнения оборотных средств 10 млн рублей сроком на два года.

Как было установлено сотрудниками полиции, с целью получения кредита директор фирмы и его близкий родственник подготовили и представили в банк документы, содержащие заведомо ложные сведения о предмете залога. Данные  о благоприятном финансовом состоянии компании были представлены с завышенными показателями.

На основании заключенного договора на расчетный счет фирмы было перечислено 10 миллионов рублей.

После этого кредитные денежные средства переводились на счета подконтрольных организаций, имеющих признаки фирм-«однодневок», якобы за поставленные товары. Однако уже на следующий день деньги поступили на расчетный счет компании, открытый в филиале другого коммерческого банка, и в последующем были обналичены директором фирмы.

В настоящее время по данному кредитному договору образовалась просроченная задолженность в сумме 10 млн 135  тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в сфере кредитования».

Пресс-служба УМВД России по Смоленской области