МВД В регионах:
Год:
2021
Месяц:
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Вынесен приговор обвиняемым в незаконной банковской деятельности в Татарстане

 Советским районным судом Казани вынесен приговор в отношении участников организованной группы, которые обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.172 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст.173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Организатору группы вынесено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно. Другим участникам группы назначено наказание в виде лишения свободы от 2,5 до 3 лет условно.

Уголовное дело расследовано Следственной частью Главного следственного управления МВД по Республике Татарстан.

Напомним, в 2019 году сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан совместно с коллегами Следственной части ГСУ МВД по Республике Татарстан была установлена организованная группа, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что четверо местных жителей, не имея соответствующей регистрации и лицензии, осуществляли незаконные  банковские операции.

В ходе проведения обысков по месту жительства обвиняемых и в офисах организаций, причастных к незаконной банковской деятельности, обнаружена и изъята оргтехника, использующаяся для осуществления платежей посредством систем банк-клиент, электронные и бумажные носители информации, печати и реквизиты подконтрольных фирм, телефоны и сим-карты, 1С бухгалтерия, наличные денежные средства, архив бухгалтерских документов за последние 5 лет, информация с 1 электронного почтового ящика. Сумма дохода, полученного от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) в виде комиссии от 10 % до 15,5 % от суммы денежных средств, перечисленных в безналичной форме, составила более 10 млн рублей.

 

 

Оценить материал:
Ссылки на сайты органов государственной власти:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2021, МВД России