МВД В регионах:
Год:
2021
Месяц:
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Из кабинета следователя

15 ноября 2012 года продавцы одного из торговых павильонов в Смоленске, сообщили в полицию о факте сбыта поддельной купюры. На место совершения преступления незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Были задержаны двое подозреваемых в сбыте фальшивых денег.

В результате проведенного объемного комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлены их подельники и другие эпизоды преступной деятельности.

В составе преступного сообщества насчитывается 12 участников, среди них четыре женщины. Возраст обвиняемых - от 22 до 35 лет. Группа имеет межнациональный характер, в ее состав входят армяне, русские, дагестанцы, молдаване, осетины. Все они проживали без регистрации на территории Московской области.

Почти все члены группы ранее судимы за имущественные преступления, организаторы сообщества отбывали наказание в местах лишения свободы. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С четырьмя фигурантами было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В отношении них уголовные дела были направлены в суд в декабре 2013 – феврале 2014 гг.

Местонахождение еще двух обвиняемых не установлено, они объявлены в розыск.

Установлено, что преступления совершались в период с августа по ноябрь 2012 года. По версии следствия, преступное сообщество было создано для совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Руководители преступного сообщества осуществляли организационные и управленческие функции. Ими приобретались поддельные банковские банкноты у неустановленных лиц на территории Московской области.

Сообщество отличалось сплоченностью, имело постоянный состав, было основано на принципе землячества и родственных, дружеских и личностных отношениях. Преступная деятельность планировалась.

В состав преступного сообщества входили обособленные структурные группы, деятельность которых координировалась организаторами. Руководители этих групп осуществляли перевозку партии поддельных банковских билетов и исполнителей преступлений к местам планируемого сбыта, выдачу исполнителям ограниченного количества поддельных банковских билетов непосредственно перед осуществлением преступлений, а также самостоятельный сбыт поддельных банковских билетов, сбор с исполнителей вырученных ими денежных средств в размере 4000 рублей с каждого сбытого поддельного банковского билета для последующей передачи организатору.

Для мобильности и расширения масштабов деятельности организованной преступной группы был подобран автотранспорт, зарегистрированный на посторонних лиц, который менялся при совершении преступлений в различных субъектах Российской Федерации.

Соблюдались различные меры конспирации. Так поддельные банковские билеты Центрального Банка Российской Федерации перевозились к месту планируемого сбыта в специально оборудованных тайниках в используемых автомашинах. Заранее продуманы показания, которые необходимо было давать в случае задержания с поличным. Sim-карты зарегистрированы на посторонних лиц, используемые абонентские номера постоянно менялись. Соучастники были записаны друг у друга в контактах мобильных телефонов под вымышленными именами, прозвищами и символами. Между собой они называли поддельные банковские билеты «фантиками», «бумажками».

Организатором преступного сообщества определялось материальное вознаграждение участников преступной группы. Также была установлена система штрафов за утрату поддельного банковского билета.

Обширна география совершенных обвиняемыми преступлений. Установлено, что они осуществляли сбыт поддельных 5-тысячных купюр в Смоленске, Калуге, Курске, Туле, Белгороде, Твери, Новгороде, Санкт-Петербурге, Иваново.

Преступления совершались по следующей схеме: обвиняемые заходили в магазин, приобретали товар на сумму, не превышающую, как правило, 500 рублей, расплачивались поддельной банкнотой. Фальшивые купюры были достаточно хорошего качества. Они имели существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим параметрам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками. Поэтому визуально продавцы не могли определить признаки подделки. В некоторых случаях проверка фальшивок на аппарате также не давала результата. Рассчитавшись поддельной купюрой и получив приобретенный товар, обвиняемые скрывались с места совершения сбыта.

По уголовному делу проведено более 100 судебных экспертиз.  Проанализированы данные операторов сотовой связи. Для проверки показаний на месте обвиняемых доставляли в другие регионы. Проведены многочисленные опознания.

В настоящее время Следственной частью Следственного управления УМВД России по Смоленской области составлено обвинительное заключение по уголовному делу, о преступлениях, предусмотренных статьей «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)». Заключение утверждено прокурором для дальнейшего направления в суд.

Подготовлено по материалам, предоставленным Следственным Управлением УМВД России по Смоленской области.

Пресс-служба УМВД по Смоленской области.

Оценить материал:
Ссылки на сайты органов государственной власти:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2021, МВД России