«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении организованной группы. Ее предполагаемые лидеры и участники обвиняются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

По версии следствия, в течение двух лет девять жителей Челябинска, не имея соответствующего разрешения, совершали банковские операции по обналичиванию денежных средств. Для этого они использовали счета коммерческих организаций, оформленных на подставных лиц.

За свои услуги участники группы получали от 7,5 до 14 процентов от суммы сделки. Предварительно установлено, что с марта 2016 года по март 2018 года теневой оборот денежных средств составил более 850 миллионов рублей, а полученная фигурантами прибыль – свыше 42 миллионов рублей.

Противоправная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области.

В ходе предварительного расследования допрошено более 80 свидетелей, произведено свыше 45 обысков. Объем уголовного дела составил 105 томов.

В настоящее время уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ, направлено в Калининский районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.