МВД В регионах:
Год:
2021
Месяц:
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Сотрудниками МВД по Республике Крым окончено расследование уголовного дела по факту организации незаконного пункта обмена валют

В Республике Крым направлено в суд уголовное дело по фактам, связанным с деятельностью нелегального пункта обмена валюты.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым выла пресечена незаконная деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от операций с наличной иностранной валютой. Установлено, что в период с января по сентябрь 2020 года 42-летняя жительница Крыма в нежилом помещении, расположенном на одной из центральных улиц г. Бахчисарая, разместила оборудование для подсчета денежных купюр, а также иные предметы и устройства, необходимые для осуществления незаконной банковской деятельности.

В сентябре 2020 года сотрудниками МВД по Республике Крым задокументирован факт проведения незаконной операции по продаже 33 тыс. долларов США за наличные денежные средства, преступный оборот только лишь данной сделки составил свыше 2,4 млн руб.

В ходе дальнейшей проверки установлено, за период с января по сентябрь 2020 года общая сумма незаконного дохода от приобретения и продажи наличной валюты составила свыше 5,5 млн руб.

В рамках следствия собрана доказательственная база о том, что все операции осуществлялись без оформления соответствующей банковской лицензии, и производились с грубым нарушением законодательства.

В настоящее время Следственное управление МВД по Республике Крым окончило расследование уголовного дела, материалы направлены в суд. В соответствии с частью 1 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

 

Оценить материал:
Ссылки на сайты органов государственной власти:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2021, МВД России