МВД В регионах:
Год:
2021
Месяц:
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Полиция Санкт-Петербурга выявила масштабную схему мошенничества с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала

«Сотрудниками УЭБиПК и ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками ФСБ России и прокуратуры Санкт-Петербурга пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, которая осуществляла хищение средств материнского (семейного) капитала.

Предварительно установлено, что через ряд подконтрольных кредитных потребительских кооперативов злоумышленники заключали фиктивные договоры с гражданами, обладающими государственными сертификатами на материнский капитал. Согласно условиям займа, деньги предполагалось использовать для строительства жилых домов в регионах России.

Договоры передавались в отделения пенсионного фонда для получения выплаты. Затем денежные средства обналичивались и распределялись между клиентом и работниками кооператива, которые требовали за свои услуги 45% от суммы капитала.

Согласно имеющимся в распоряжении полицейских данным, в течение 2019 и 2020 года кооперативы с помощью объявлений в соцсетях и на интернет-ресурсах привлекли более 100 клиентов в нескольких регионах России. Только на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области нанесенный федеральному бюджету ущерб составил около 20 миллионов рублей.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК РФ.

Сегодня, 16 февраля, в рамках проводимого расследования сотрудниками полиции при содействии ФСБ России проводятся обыски по 40 адресам в 11 регионах России. Изымаются документы, компьютерная техника и иные предметы, имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела. Устанавливается круг лиц, причастных к противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк

Скачать видео

Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк

Оценить материал:
Ссылки на сайты органов государственной власти:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2021, МВД России