МВД В регионах:
Год:
2021
Месяц:
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

В Брянской области нелегальные банкиры стали фигурантами уголовного дела об участии в преступном сообществе

«Следственным управлением УМВД России по Брянской области возбуждено уголовное дело в отношении предполагаемых организаторов и участников преступного сообщества. Фигурантами дела стали ранее задержанные по подозрению в незаконной банковской деятельности.

В ходе следствия установлено, что жители Брянской, Московской и Оренбургской областей, не имея государственной регистрации и соответствующего разрешения, совершали нелегальные операции по обналичиванию денежных средств. По предварительным данным, теневые финансисты требовали за свои услуги комиссию в размере не менее 12% с каждой транзакции, в результате чего извлекли общий доход в сумме более 600 миллионов рублей.

Злоумышленники изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между открытыми в различных банках расчетными счетами подконтрольных коммерческих организаций, зарегистрированных в субъектах Российской Федерации. В качестве основания для перевода денег в документы вносились фиктивные сведения о заключенных договорах. Впоследствии платежные ордеры предоставлялись в финансово-кредитные организации для списания и перевода средств на лицевые счета юридических лиц.

Участники криминальной схемы были задержаны сотрудниками ГУЭБиПК МВД России, центрального аппарата ФСБ России совместно с УЭБиПК УМВД России по Брянской области и УФСБ России по Брянской области при силовой поддержке Росгвардии, во взаимодействии с областной прокуратурой в августе 2020 года.

Ранее фигурантам были предъявлены обвинения в преступлениях, предусмотренных частью 2 статьи 172 и частью 2 статьи 187 УК РФ. В ходе расследования установлено, что они совершали противоправную деятельность в составе преступного сообщества. Следственным управлением УМВД России по Брянской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ.

Предполагаемый организатор преступного сообщества объявлен в федеральный розыск, в отношении его возможных соучастников избраны различные меры пресечения – в виде заключения под стражу и в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление личностей и местонахождения всех возможных участников преступного сообщества», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк

Скачать видео

Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк

Оценить материал:
Ссылки на сайты органов государственной власти:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2021, МВД России