МВД В регионах:
Год:
2021
Месяц:
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

В Кургане направлено в суд уголовное дело о попытке незаконного возмещения НДС коммерческим директором организации

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении коммерческого директора организации, обвиняемого в совершении мошенничества с целью получения возмещения налога на добавленную стоимость в размере более 372 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия установлено, что для занижения налоговой базы путем фиктивного увеличения расходов обвиняемый, используя свое служебное положение, переводил на счета аффилированных и подконтрольных его знакомому фирм денежные средства за якобы поставленные товары. Фактически эти организации не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность и были зарегистрированы на подставных лиц для незаконного вывода денежных средств из государственного контроля.

После этого фигурант предоставил в налоговый орган декларацию по НДС за 3 квартал 2016 года, содержащую заведомо ложные сведения о проведенных сделках, при этом сумма НДС, подлежащая возмещению из бюджета страны, составила 372 411 рублей. Однако довести свой преступный умысел до конца предприниматель не смог по независящим от него обстоятельствам. Противоправные действия обвиняемого были пресечены налоговой службой при проведении камеральной проверки.

В настоящее время уголовное дело по обвинению 36-летнего жителя города Кургана в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения (ч.3 ст.159 УК РФ), направлено в суд для рассмотрения по существу. В случае признания фигуранта виновным в инкриминируемом деянии ему может быть назначено максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.

 

Оценить материал:
Ссылки на сайты органов государственной власти:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2021, МВД России