Следователем Управления МВД России по городу Новосибирску завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту мошеннических действий в отношении жителей различных регионов России.

В ходе предварительного следствия установлено, что в 2019 году с целью совершения мошеннических действий, 29-летний житель Новосибирска организовал и возглавил группу, в состав которой вошли 8 местных жителей в возрасте от 23 до 36 лет.

Для осуществления противоправной деятельности участники группы  арендовали помещение в Ленинском районе Новосибирска.

Используя имеющуюся базу персональных данных, фигуранты звонили жителям различных регионов России, избегая при этом абонентов Московской и Новосибирской областей.

В ходе телефонного разговора злоумышленники представлялись сотрудниками кредитного или финансового отдела в несуществующем банке и предлагали оформить кредит на условиях низкой процентной ставки.

Если клиент соглашался, его убеждали оплатить обязательную сумму налогообложения путем перечисления денежных средств на заранее оформленные на неустановленных лиц счета банковские карты. После оплаты злоумышленники сообщали гражданину, что финансовое учреждение находится в Москве и предлагали курьерскую доставку банковской карты, на счете которой якобы  находились денежные средства, выданные банком в качестве кредитной суммы.

Получив согласие гражданина на доставку, его убеждали оплатить страховые взносы и оплату доставки банковской карты. После совершения всех операций связь лжеработников банка и клиентом прекращалась.

Переведенными потерпевшими денежными средствами фигуранты распоряжались по своему усмотрению.

От противоправных действий участников группы пострадали 8 граждан - жители города Читы, Орска, Екатеринбурга, Улан-Удэ, Пермского края,  Оренбургской, Самарской областей и республики Татарстан.  

Общий ущерб по уголовному делу составил более 300 тысяч рублей.  

Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.