Сотрудники УКОН МВД по Республике Северная Осетия в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по ст. 234 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта», выявили факт легализации денежных средств, добытых преступных путём.

Ранее наркополицейские пресекли крупный канал распространения медицинских препаратов, который организовали пятеро жителей республики в возрасте от 29 до 45 лет. Правоохранители провели масштабную работу по установлению участников преступной группы, отличающейся высокой законспирированностью и технической оснащенностью. Спецоперация по задержанию злоумышленников проводилась ночью при силовой поддержке подразделения «ГРОМ» сразу по нескольким адресам. Во время личного досмотра, а также обысков по местам проживания фигурантов было обнаружено и изъято сильнодействующее вещество под торговым названием «Лирика», количество которого составило свыше 300 разовых доз.

В дальнейшем из материалов, собранных полицейскими, стало известно, что один из участников организованной группы, ранее судимый 32-летний житель с. Гизель, легализовал путём переводов через электронные системы платежей денежные средства в размере более 200 тысяч рублей. Указанные действия были предприняты им с целью придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения денежными средствами, полученными в результате сбыта лекарственного препарата «Прегабалина».

По факту легализации денежных средств в отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

В настоящее время сотрудники УКОН МВД по Республике Северная Осетия проверяют остальных фигурантов на причастность к совершению аналогичных преступлений.