Следственной частью СУ УМВД России по Оренбургской области окончено расследование уголовного дела в отношении организованной группы, состоящей из двух жителей города Москвы и жителя города Оренбурга, которые под видом поставки оборудования для локальной очистки дождевых, талых и поливомоечных сточных вод, а также системы газового пожаротушения пытались похитить денежные средства организации, предоставляющей услуги связи, на сумму более 117 млн рублей.

В ходе следствия сотрудниками органов внутренних дел было установлено, что все злоумышленники занимали руководящие посты в коммерческих организациях. Согласно преступной схеме организацию, предоставляющую услуги связи, планировалось использовать в качестве посредника в поставке оборудования между московской и оренбургской организациями. В ходе расследования уголовного дела установлено, что оборудование, которое планировалось к поставке через посредника, ранее уже поставлено на основании прямых договоров, заключенных между московской и оренбургской организациями, и дополнительной поставки такого же оборудования не требовалось. Получив денежные средства посредника, руководители московской и оренбургской организаций фактически поставлять оборудование не собирались, обеспечили изготовление и подписание руководством фиктивных документов, подтверждающих поставку оборудования.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» возбуждено по материалам, собранным ОЭБиПК МУ МВД России «Оренбургское».

За время расследования уголовного дела допрошены в качестве свидетелей более 50 человек, направлено более 60 запросов, истребованы и проанализированы выписки по расчетным счетам более 15 организаций, истребована бухгалтерская и налоговая отчетность, наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 12 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Оренбурга для рассмотрения по существу.