МВД В регионах:
Год:
2021
Месяц:
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Директор строительной фирмы в Северной Осетии подозревается в отмывании более 4 млн рублей

Следственной частью СУ МВД по РСО – Алания в рамках расследования уголовного дела о незаконном предпринимательстве  установлена причастность 38-летнего жителя г. Владикавказа к совершению преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, лицом с использованием своего служебного положения».

Факт осуществления предпринимательской деятельности без лицензии был выявлен в 2020 году сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РСО-Алания совместно с коллегами из УФСБ России по РСО – Алания.

Подозреваемый, являясь директором строительной компании, в качестве подрядчика заключил контракт  на выполнение капитального ремонта автодороги. Решив сэкономить на приобретении строительного материала, мужчина, пренебрегая требованиями законодательства, не имея лицензии, начал добывать песчано-гравийную смесь в русле реки Урсдон и извлек доход в сумме 4 254 430 рублей.

В результате противоправных действий подозреваемого добыт гравий в общем объеме более 10 тысяч кубических метров, чем причинён ущерб министерству природопользования и экологии.

На основании собранных оперативниками материалов было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное предпринимательство».

Следователи, расследуя уголовное дело, возбуждённое в отношении руководителя строительной фирмы, выяснили, что полученные противоправным способом денежные средства мужчина легализовал, совершив ряд финансовых операций, замаскированных под денежные переводы сторонним организациям. Таким образом, он совершил отмывание полученных преступным путём денежных средств.

Предварительное расследование уголовных дел продолжается.

Оценить материал:
Ссылки на сайты органов государственной власти:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2021, МВД России