МВД В регионах:
Год:
2021
Месяц:
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

В Республике Марий Эл полицейские выявили факт легализации более 20 миллионов рублей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Марий Эл в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий выявили случай растраты генеральным директором фирмы по производству общестроительных работ более 20 миллионов рублей, принадлежащих организации.

Было возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Растрата в особо крупном размере». В ходе документирования преступной деятельности руководителя выяснилось, что деньги он сумел легализовать.

Было установлено, что в июле 2013 года, используя своё служебное положение, руководитель организации в одном из региональных филиалов крупного банка умышленно представил фиктивные, платёжные поручения и перечислил эту сумму на расчётные счета фирм-«однодневок». В дальнейшем похищенные в результате незаконных финансовых операций денежные средства он обналичил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершённые в крупном размере».

Пресс-служба МВД по Республике Марий Эл

Оценить материал:
Ссылки на сайты органов государственной власти:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2021, МВД России