МВД В регионах:
Год:
2021
Месяц:
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

В Адыгее перед судом предстанет директор фирмы, обвиняемый в преднамеренном банкротстве и сокрытии активов организации

Foto_MVD_po_Respublike_Adygeya.jpgСотрудниками отдела по налоговым преступлениям Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Адыгея пресечена противоправная деятельность 47-летнего жителя Тахтамукайского района - генерального директора общества с ограниченной ответственностью, сферой деятельности которого является недропользование.

Собранные оперативниками материалы послужили основанием для возбуждения в отношении подозреваемого следственным управлением СК России по Республике Адыгея уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство» и частью 1 статьи 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производится взыскание налогов, сборов, страховых взносов».

Оперативниками и следователями установлено, что директор коммерческой организации, занимающейся добычей полезных ископаемых, зная о том, что возглавляемое им предприятие имеет задолженность по уплате налогов на сумму более 3,5 миллиона рублей, сокрыл денежные средства, что повлекло преднамеренное банкротство с целью уклонения от уплаты указанной суммы налога.

В дальнейшем, обвиняемый, используя свои полномочия руководителя и достоверно зная, что отгрузка продукции без оплаты существенно ухудшит финансовое положение организации, поставил в адрес другого предприятия, в котором он также является участником со стопроцентной долей уставного капитала, песок, на сумму более 11 миллионов рублей.

Таким образом, предприниматель вывел из оборота организации в свою пользу денежные средства, в результате чего общество с ограниченной ответственностью утратило возможность осуществлять хозяйственную деятельность и исполнить обязанность по уплате налогов. В результате противоправных действий, государству причинен материальный ущерб, на сумму более 3,5 миллиона рублей.

В настоящее время расследование завершено. В ближайшее время к рассмотрению уголовного дела по существу приступит Тахтамукайский районный суд.

Оценить материал:
Ссылки на сайты органов государственной власти:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2021, МВД России