МВД В регионах:
Год:
2019
Месяц:
Июль

Пресечена незаконная банковская деятельность

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в организации незаконной банковской деятельности и обналичивании более 800 млн рублей.

Было установлено, что в группу входили сотрудники ряда финансово-кредитных учреждений и коммерческих организаций. «Обнальная» площадка включала более 50 «фирм-однодневок», на счета которых переводились финансовые средства «клиентов» якобы для оплаты неких товаров и услуг, затем  деньги обналичивались и выводились в оффшоры. От каждой банковской транзакции злоумышленники взимали комиссию в размере 3-5 процентов.

Услугами участников группы, как правило, пользовались различные коммерческие организации, получающие денежные средства из Федерального бюджета Российской Федерации, в том числе по контактам с  Минобороны России.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-следственных действий совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по г.Москве и СЭБ УФСБ России по г. Москве и Московской области проведены обыски по местам работы и жительства злоумышленников, а также в нескольких коммерческих банках.

Изъяты печати и учредительные документы «фирм-однодневок», электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент», черновая бухгалтерия, а также денежные средства в сумме 4 млн рублей. 

По оперативной информации, незаконную деятельность координировала заместитель руководителя отдела одного из московских банков. Она занималась открытием расчетных счетов юридических лиц, используемых в незаконной банковской деятельности, контролировала проведение платежей, а также информировала участников группы о возможных проверках со стороны  правоохранительных органов.

В настоящее время четверо участников группы дали признательные показания. В отношении них избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Подозреваемый в организации незаконной банковской деятельности находится под домашним арестом.

Оперативно-разыскные мероприятия, направленные на пресечение преступлений в кредитно-финансовой сфере, продолжаются.

Пресс-служба ГУЭБиПК МВД России

Оценить материал:
Ссылки на сайты органов государственной власти:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2019, МВД России