Сотрудниками ОЭБиПК Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте совместно с сотрудниками Иркутской таможни установлен 43-летний руководитель одной из коммерческих организаций Иркутской области, нарушивший требования валютного законодательства Российской Федерации.

По версии следствия, в период с 2016 года  по 2019 год,  в рамках заключенного внешнеэкономического контракта с одной из иностранных компаний, злоумышленником реализованы лесоматериалы на сумму более 41 000 000 рублей. При этом в нарушение требований законодательства о валютном контроле и валютном регулировании обязанности по возвращению в Российскую Федерацию денежных средств, полученных от продажи леса, исполнены не были.

За уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере предусмотрена уголовная ответственность по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193 УК РФ. 

В ходе производства предварительного расследования, транспортными полицейскими также установлено, что вывоз лесоматериалов за рубеж осуществлен контрабандным способом, в отношении фигуранта  также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов».