Следственным отделением отдела МВД России по Нижнедевицкому району возбуждено уголовное дело в отношении трех жителей Воронежской области, 26, 39 и 44 лет, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

В ходе предварительного следствия установлено, что задержанные изготавливали поддельные документы крупных коммерческих организаций, а впоследствии заключали договоры от их имени при совершении крупных закупок. 

Так, в дежурную часть отдела МВД России по Нижнедевицкому району обратился представитель крупного предприятий, который сообщил полицейским о мошеннических действиях. Полицейским стало известно, что в адрес вышеуказанной организации поступило электронное письмо с необходимыми документами от представителей другого крупного предприятия, касающееся закупки крупной партии муки. Между организациями был заключен договор, покупателю лишь осталось оплатить товар и предоставить документы, подтверждающие оплату. Когда и это требование было выполнено, заказчик забрал товар, а денежные средства в размере 806 тысяч рублей на счет организации так и не поступили.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Воронежской области установили личности и местонахождение подозреваемых. Злоумышленники были задержаны в момент совершения очередного преступления.

Подозреваемые дали признательные показания, пояснив, что отправляли в адрес организаций, у которых приобретали продукцию, поддельные платежные поручения, где поставщик видел, что заказ действительно оплачен. Затем злоумышленники вводили представителей предприятий в замешательство, поясняя, что они сотрудничают с другим банком, а по закону при проведении крупной денежной операции банк второй стороны вправе зачислить денежные средства в течение суток. 

В ходе обысков, проведенных  в жилищах подозреваемых, полицейские изъяли 19 сотовых телефонов, около 200 сим-карт, планшет, ноутбук, принтер, флэш-накопители, черновые записи.

Злоумышленники проверяются на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным как на территории региона, так и в соседних областях.

В настоящее время подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

За совершение данного противоправного деяния законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на сро до 6 лет.