В 2017 году в тюменскую полицию поступил ряд заявлений от граждан, которые стали жертвами мошенников. Потерпевшие рассказали, что им позвонил неизвестный, который представился сотрудником организации, занимающейся выдачей компенсаций за денежные вклады, сгоревшие в 90-е годы. Мужчина сообщал, что вступил в силу закон, предписывающий вернуть населению потерянные деньги с учетом инфляции и в соответствии с текущим курсом доллара.

Звонивший обещал собеседникам до нескольких миллионов рублей, однако уточнял, что для получения указанной суммы необходимо оплатить пошлину в 50 тысяч. Если человек соглашался, ему называли реквизиты для перевода денег. Через некоторое время звонили вновь и под разными предлогами просили внести дополнительную сумму. Таким образом, потерпевшие отдавали мошенникам по 100 – 150 тысяч рублей.

Для раскрытия данного преступления в региональном УМВД создали группу из опытных сыщиков и следователей. Полицейские опросили заявителей, тщательно проанализировали схему, по которой действовали мошенники, изучили данные по банковским переводам. Сначала стражи правопорядка выяснили, что в преступную группу входят три человека, которые действуют с территории Московской области. Вскоре были установлены их личности и местонахождение. Двоих злоумышленников задержали, третьему удалось скрыться.

Сотрудники полиции продолжили проведение оперативно-розыскных мероприятий и в итоге установили, где находится мошенник. Оперативники вылетели в Московскую область, вместе с местными коллегами задержали фигуранта на съемной квартире и доставили в Тюмень.

Задержанный рассказал, что его роль заключалась в установлении первичного контакта. У него в распоряжении имелась база данных стационарных телефонов, по которой он методично обзванивал потенциальных жертв – людей пожилого возраста. Как пояснил злоумышленник, почти у всех пенсионеров были вклады на сберегательных книжках, которые они потеряли после распада СССР. И менно поэтому на них и делался основной акцент. Если человек шел на контакт, с ним начинал работать второй член преступной группы, выманивавший у потерпевших деньги. Третий мошенник выводил украденную наличность и переводил на другие счета.

В настоящий момент по указанному выше факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Фигурант задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Двое других участников преступной группы осуждены и находятся в местах лишения свободы.